Миссия Совета Европы рекомендует РФ активно вносить поправки в законодательство по борьбе с отмыванием "грязных" денег
Миссия Совета Европы Moneyval, курирующая вопросы противодействия отмыванию "грязных" денег, рекомендовала России активно продолжать работу над изменениями законодательства в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ).
В ходе визита в Москву, который проходил с 8 по 12 сентября, эксперты миссии провели встречи в КФМ, ЦБ РФ, силовых ведомствах, а также посетили ряд российских коммерческих банков и страховых компаний.
По словам председателя КФМ Виктора Зубкова, "общее впечатление у экспертов миссии сложилось положительное, они отметили огромный прогресс и изменения по сравнению с последним визитом миссии, который был в 2000 году. Представители миссии были удовлетворены работой российских государственных ведомств и компаний в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, отметил председатель КФМ. Вместе с тем, они рекомендовали России активно продолжать работу над изменениями в законодательство по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Ранее сообщалось, что правительство РФ готовит поправки в российское законодательство для приведения его в соответствие с последними рекомендациями Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF).
В правительство уже внесены поправки к Уголовному кодексу РФ, отменяющие минимальный порог в 2 тыс. МРОТ, ниже которого операции по отмыванию денег квалифицируются как административное правонарушение, а не уголовное. Кроме того, предлагается расширить список организаций, сообщающих информацию о сделках своих клиентах в КФМ РФ, дополнительно включив в него агентов недвижимости и финансовых посредников.
В дальнейшем предлагается внести ряд поправок в банковское законодательство, касающихся противодействия отмыванию "грязных" денег. В частности, обсуждается внесение поправки в Гражданский кодекс, предоставляющей банку право в одностороннем порядке расторгать договор банковского счета.
В ходе визита в Москву, который проходил с 8 по 12 сентября, эксперты миссии провели встречи в КФМ, ЦБ РФ, силовых ведомствах, а также посетили ряд российских коммерческих банков и страховых компаний.
По словам председателя КФМ Виктора Зубкова, "общее впечатление у экспертов миссии сложилось положительное, они отметили огромный прогресс и изменения по сравнению с последним визитом миссии, который был в 2000 году. Представители миссии были удовлетворены работой российских государственных ведомств и компаний в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, отметил председатель КФМ. Вместе с тем, они рекомендовали России активно продолжать работу над изменениями в законодательство по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Ранее сообщалось, что правительство РФ готовит поправки в российское законодательство для приведения его в соответствие с последними рекомендациями Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF).
В правительство уже внесены поправки к Уголовному кодексу РФ, отменяющие минимальный порог в 2 тыс. МРОТ, ниже которого операции по отмыванию денег квалифицируются как административное правонарушение, а не уголовное. Кроме того, предлагается расширить список организаций, сообщающих информацию о сделках своих клиентах в КФМ РФ, дополнительно включив в него агентов недвижимости и финансовых посредников.
В дальнейшем предлагается внести ряд поправок в банковское законодательство, касающихся противодействия отмыванию "грязных" денег. В частности, обсуждается внесение поправки в Гражданский кодекс, предоставляющей банку право в одностороннем порядке расторгать договор банковского счета.
Источник: ИА https://www.bpi.ru/
Дата публикации: 16 сентября 2003 г.
