Россия будет бороться с отмыванием денег по международным стандартам
Предложнения Комитета по финансовому мониторингу не носят никакого концептуального характера и ориентированы прежде всего на выполнение партнерских обязательств с Международной комиссией по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Об этом во вторник в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил председатель совета директоров Инвестиционной группы "Реннесанс Капитал" Александр Шохин.
По его словам, поправки вносятся лишь для того, чтобы привести российское законодательство в соответствие с международными стандартами. Он напомнил, что КФМ предлагает расширить список организаций, которые имеют право осуществлять надзорные функции за совершаемыми сделками, обязать банки и иные структуры сообщать о "подозрительных" сделках, а также внести поправку в УК, предусматривающую ответственность за отмывание денег.
"Рекомендательный характер выполнения предписаний Центробанка, например, смело можно назвать обязательным, - заметил Шохин. - Ничего специфически российского в предложениях КФМ нет".
Как считает эксперт, главной причиной большинства нарушений является несовершенство налогового законодательства. Либерализация валютных операций и уничтожение административных барьеров существенно могло бы улучшить положение с легализацией бизнеса, уверен Шохин.
По его словам, поправки вносятся лишь для того, чтобы привести российское законодательство в соответствие с международными стандартами. Он напомнил, что КФМ предлагает расширить список организаций, которые имеют право осуществлять надзорные функции за совершаемыми сделками, обязать банки и иные структуры сообщать о "подозрительных" сделках, а также внести поправку в УК, предусматривающую ответственность за отмывание денег.
"Рекомендательный характер выполнения предписаний Центробанка, например, смело можно назвать обязательным, - заметил Шохин. - Ничего специфически российского в предложениях КФМ нет".
Как считает эксперт, главной причиной большинства нарушений является несовершенство налогового законодательства. Либерализация валютных операций и уничтожение административных барьеров существенно могло бы улучшить положение с легализацией бизнеса, уверен Шохин.
Источник: ИА https://www.bpi.ru/
Дата публикации: 3 сентября 2003 г.
